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光大银行台州支行被罚103万元：违背金融统计处罚规矩，违背反伪物币业务处罚规矩等
发布日期：2025-04-23 07:06 点击次数：1693月28日金融一线音问，中国东谈主民银行台州市分行日前泄漏的行政处罚决定信息公示表流露，中国光大银行台州支行因违背金融统计处罚规矩，违背反伪物币业务处罚规矩，未按照规矩实践客户身份识别义务，受到劝诫，并被罚金103万元。
林卫民（时任中国光大银行股份有限公司台州支行打算财务部总司理）、何金杰（时任中国光大银行股份有限公司台州临海支行行长）二东谈主对该行未按照规矩实践客户身份识别义务负有牵累，折柳被罚金1万元。
序号
当事东谈主称呼（姓名、职务）
行政处罚决定书文号
犯罪戾径类型
行政处罚试验
作出行政处罚决定机关称呼
作出行政处罚决定日历
公示期限（自公示之日起打算）
备注
1
中国光大银行股份有限公司台州支行
台银罚决字〔2025〕1号
1．违背金融统计处罚规矩；
2．违背反伪物币业务处罚规矩；
3．未按照规矩实践客户身份识别义务。
劝诫，处103万元罚金
中国东谈主民银行台州市分行
2025年3月19日
五年
2
林卫民（时任中国光大银行股份有限公司台州支行打算财务部总司理）
台银罚决字〔2025〕2号
对中国光大银行股份有限公司台州支行以下犯罪违游记径负有牵累：未按照规矩实践客户身份识别义务。
处1万元罚金
中国东谈主民银行台州市分行
2025年3月19日
五年
3
何金杰（时任中国光大银行股份有限公司台州临海支行行长）
台银罚决字〔2025〕3号
对中国光大银行股份有限公司台州支行以下犯罪违游记径负有牵累：未按照规矩实践客户身份识别义务。
处1万元罚金
中国东谈主民银行台州市分行
2025年3月19日
五年
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牵累剪辑：曹睿潼
